各位股东：
澳六免费资料资料大全定于2022年10月15日召开2022年第4次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、会期、方式
1、时间：2022年10月15日下午14点30分
2、地点：公司会议室
3、会期：半天
4、方式：现场记名投票方式
二、会议议程
本次2022年第4次临时股东大会将审议如下事项：
1、《关于公司股份回购减资并修改公司章程的议案》；
2、《关于公司为控股子公司海南众扬新材料科技有限公司向中国银行办理融资业务提供担保的议案》；
3、《关于补充确认公司为控股子公司提供担保和向银行融资事项的议案》；
4、《关于授权董事会全权办理有关变更事宜的议案》。
三、参加人员
1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、本公司全体董事、监事。
3、本公司管理层以及聘请的其他相关人员。
四、参加会议办法
1、请各股东于2022年10月15日下午13:50-14:20前往公司会议室登记。
2、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
五、其它事项
1、请各股东按时出席会议。
2、请各股东收到本通知后填写签收表。
3、联系方式及联系人
会议联系人：姜成刚 联系电话：2869322
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2022年9月30日